Cơ quan liên bang Pakistan đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự sau khi nhận được nhiều khiếu nại về một vụ lừa đảo liên quan đến việc lừa các nhà đầu tư gửi tiền từ ví Binance đến ví trái phép của bên thứ 3. nhận dạng.
Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đã đưa ra thông báo chính thức tới sàn giao dịch tiền điện tử Binance để xác định manh mối xung quanh một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.
Theo nguồn tin địa phương, Phòng Tội phạm Mạng của FIA đã ra lệnh cho Hamza Khan – Tổng Giám đốc Binance Pakistan cung cấp thông tin để xác định mối liên hệ của sàn giao dịch với “ứng dụng di động đầu tư trực tuyến lừa đảo”.
KARACHI: Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) đã phát hiện một vụ lừa đảo trực tuyến trị giá 100 tỷ Rs bằng cách sử dụng tiền điện tử và đưa ra thông báo cho đại diện địa phương của Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
– Pashteen ngây thơ (@FighterDawar) Ngày 7 tháng 1 năm 2022
“Một bảng câu hỏi liên quan cũng đã được gửi đến Quần đảo Binance Cayman và Trụ sở Binance Hoa Kỳ để giải thích tương tự,” thông báo cho biết.
Lừa đảo đầu tư ở Pakistan được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng đăng ký trên Binance và chuyển tiền sang ví của bên thứ 3 với hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Theo thông báo của FIA:
“Những âm mưu lừa đảo này lấy tiền của bên sau để trả cho bên trước và cuối cùng biến mất khi chúng có hàng tỷ rupee”.
Dựa trên khiếu nại của người dân, cơ quan chức năng Pakistan đã xác định được ít nhất 11 ứng dụng di động lừa đảo đột ngột ngừng hoạt động sau khi đánh cắp tiền của người dùng thành công. Các ứng dụng được FIA xác định là MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.
Ngoài việc hướng dẫn người dùng đăng ký trên Binance để chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn thêm nạn nhân vào nhóm Telegram để cung cấp thông tin. “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Mỗi ứng dụng lưu trữ trung bình khoảng 5.000 khách hàng.
Thông báo nói thêm:
“Ít nhất 26 địa chỉ ví Binance đã được xác định. Một lá thư đã được gửi đến Binance Holdings Limited để cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản này cũng như chặn giao dịch trên chúng. ”
Trong khi FIA đã chủ động chặn các tài khoản ngân hàng được liên kết với các ứng dụng đáng ngờ, thông báo cảnh báo:
“Trong trường hợp không tuân thủ, Tội phạm mạng FIA sẽ có lý do để đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan.”
Vào tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên đoàn Pakistan (FPCCI) Nasir Hayat Magoon tiết lộ rằng công dân Pakistan nắm giữ số tiền điện tử lên tới 20 tỷ USD.
Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu của Chainalysis năm 2021 xếp Pakistan cao thứ ba, sau Việt Nam và Ấn Độ.
Xem thêm: